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银行在15年内向欺诈者损失了554亿日元

因欺诈而劫持2,847名员工

作者:Elizabeth Adegbesan

2001年至2015年,尼日利亚银行向欺诈者损失了55.5亿美元,而他们因参与而解雇了7,102名员工。

FITC金融机构培训中心在一份题为“尼日利亚银行体系中的欺诈和伪造:15年趋势分析”的特别报告中透露了这一点。

该报告还显示,在审查期间,银行损失了555亿美元用于欺诈和伪造,占案件中涉及的N235.16亿的24%。

银行大厅

它表示:“在审查期间,银行业共报告了60,053起欺诈案件。 在这一数字中,2015年排名最高,为13,201(22%),而2014年和2013年排名第二和第三,分别为12,641(21%)和8,705(15%)。

“进一步分析显示,在总欺诈案件中,49,586(83%)是由外部人员犯下的,而据报道,7,102(12%)是由银行工作人员犯下的。 对15年欺诈回报的分析还显示,在审查期间共有2,847名员工因参与欺诈而被解雇,2010年排名最高,因为546名(19.18%)员工被解雇。

关于涉及欺诈案件的金额,该报告指出:“据报告,2001年至2015年涉嫌欺诈案件的资金总额为N235.16亿。 2008年排名最高,为2013年的34.6亿新台币(14.71%),其次是N3.52亿(13.41%),2014年排名第三,达到279.1亿(11.87%)。

“欺诈类型的趋势细分显示杂项(其他类型)欺诈排名第一,占6660.4亿(28.08%),计算机/网络欺诈排名第二,清算时为47.77亿(20.10%)欺诈排名第三,拥有N6.69亿(13.05%)。 在杂项和其他类型的欺诈行为下被盗用的是挪用资金,伪造证明/文件,转换股息权证,假冒和欺诈性清算客户的投资等等。

它进一步指出:“对回报的分析表明,在估计参与欺诈活动的N235.16亿中,在审查期间实际上已经损失了55.57亿(23.55%)的欺诈行为。

“在15年期间,欺诈损失最高的是2010年,为113.5亿卢比(20.49%)。 然而,通过银行严格的内部运营控制系统,银行员工遵守既定政策和程序以及执法和反贪等外部相关政府机构的支持,共同努力恢复了N179.78亿的差额。机构。

“进一步分析显示,杂项(其他类型)欺诈排名第一,占欺诈活动损失总额的161.13亿(29.13%),清算欺诈占71.3亿(12.88%)和计算机/网络欺诈也占了71.3亿日元(12.88%)“。